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「足球外围角球」宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第3次会议决议公告

发表于 2020-01-09 09:23:34    阅读 848

「足球外围角球」宁波东方电缆股份有限公司第五届董事会第3次会议决议公告

足球外围角球,证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2019-051

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第3次会议于2019年11月22日在公司会议室(宁波市北仑区江南东路968号)以现场与通讯相结合的方式召开,本次会议通知于2019年11月15日以通讯方式送达各位董事,会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加董事9人,实际参加会议董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过了两项议案。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》;

表决结果:赞成9票;反对 0票;弃权 0票,表决通过。

公司独立董事王涛先生因个人原因于11月12日向董事会递交了书面辞呈。公司于2019年11月14日已做相关公告,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,公告编号:2019-048。

根据公司章程及有关规定,在充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况的基础上,董事会同意提名周静尧先生为新任独立董事候选人,周静尧先生已书面同意出任公司第五届董事会独立董事候选人。董事会将提请股东大会选举周静尧先生为公司新任独立董事,若经公司股东大会审议通过,周静尧先生将同时担任公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务,任期与本届董事会一致。

周静尧先生独立董事候选人已按规定进行了备案,尚需上海证券交易所审核通过。

公司独立董事提名人和候选人声明,详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,表决通过,。

具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》,公告编号:2019-053。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司

二零一九年十一月二十二日

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